四川方向光电股份有限公司  

　　关于 2008 半年度业绩预亏公告  

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  

　　一、预计的本期业绩情况 

　　1、业绩预告期间：2008       年 1  月l  日至2008   年6 月30  日 

　　2、业绩预告情况：√ 亏损   同向大幅上升   同向大幅下降   扭亏  

　　根据公司财务对2008 年上半年财务数据的初步测算，预计本公司 

　　2008 年半年度净利润亏损。 

　　具体数据详见2008 年半年度报告。  

　　√ 

　　3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：   是     否。  

　　二、上年同期业绩  

　　1、净利润：-17132158.30 元 

　　2、每股收益：-0.06 元。 

　　三、业绩变动原因说明  

　　目前公司资产和债务重组尚在进行中，重组方案能否成功实施 

　　尚存在不确定性。如果公司基本面状况得不到实质性改善，公司债 

　　务负担重、财务费用过高仍将导致公司净利润亏损。 

　　四、其他有关说明  

　　目前公司正就资产重组和债务重组事宜与中国证监会有关部门和各债权银行协商沟通。在方向光电债委会的大力帮助和支持下，公司债务和解方案已经取得较大进展。公司重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司预案已获公司第五届六次董事会审议通过，但具体方案尚需获得公司股东大会批准和中国证监会审核通过，因此，方案能否最终成功实施存在不确定性。公司股票存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。 

　　四川方向光电股份有限公司 

　　董 事 会 

　　二00 八年四月三十日