国金证券股份有限公司  

　　2008 年第一季度业绩预增公告  

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  

　　一、预计的本期业绩情况  

　　1、业绩预告期间：2008年 1 月 1日至 2008 年 3 月31 日  

　　2、业绩预告情况：经初步测算，预计本公司2008年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 35,000 万元以上。  

　　3、本次预计业绩未经注册会计师审计。  

　　二、上年同期业绩(上年同期调整后数据)  

　　1、归属于母公司所有者的净利润：77,717,605.24元  

　　2、每股收益：0.274 元/股(按总股本 283,989,474股计算)  

　　三、业绩增长主要原因  

　　报告期内，公司完成了对国金证券有限责任公司的吸收合并及出售了部分可供出售金融资产导致归属于母公司所有者的净利润大幅增长。具体数据将在公司2008年第一季度报告中披露。  

　　四、其他相关说明  

　　1、2008年 1 月 22 日中国证券监督管理委员会以证监许可〔2008〕 

　　113 号核准公司换股吸收合并国金证券有限责任公司。根据《国际财务报告准则第 3 号－企业合并》—附录二、实施补充—反向购买的有关条文和规定，公司对2007年年度的合并报表采用了反向购买的会计处理。  

　　2、根据 2007 年 11 月发布的中国证监会会计字[2007]34 号《关于证券公司执行<企业会计准则>有关核算问题的通知》、财政部财会 

　　[2007]14号《财政部关于印发<企业会计准则解释第 1号>的通知》等相关文件的要求，公司对金融资产公允价值的确定等会计政策作出调整。  

　　因上述事项影响，2007 年 1－3 月归属于母公司所有者的净利润、每股收益与原已公告的金额不同。公司计算每股收益依据的股份总数为反向购买期间发行在外的普通股股数283,989,474股(10转增10之后)。  

　　敬请广大投资者注意投资风险。  

　　特此公告。  

　　国金证券股份有限公司  

　　董事会  

　　二 00八年四月十八日