东北电气发展股份有限公司

　　关于延迟披露 2007 年度业绩的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司原定的 2007 年年度业绩报告披露时间为 2008 年 4 月18 日，鉴于境外核数师编制H 股财务报告尚需一定时间，考虑到公司作为深圳、香港的上市公司应履行信息披露同步的原则，公司将 2007 年年度业绩报告披露时间延迟到 2008 年 4月 30

　　日，并于同日披露2008年第一季度业绩报告。

　　本公司及董事会对由于延迟披露年度业绩给广大投资者造成的

　　不便表示歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十七日